ChainCatcher 消息，据美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 称，币安的 VIP 用户被授予一系列特殊特权，包括在接受执法部门调查时提前收到通知。根据 FinCEN 描述，币安 VIP 团队成员被指示通过“一切可用的方式”联系受调查的用户，包括发送短信和打电话通知客户，例如，他们的账户已被冻结或解冻。
对此，FinCEN 警告币安 VIP 团队工作人员不要在提示中过于明显。 该公司告诉 VIP 团队：“ 根据 FinCEN 的命令，在任何情况下我们都不能给出一个强烈的暗示，直接要求用户运行/退出，否则我们会被起诉或承担个人责任。比如你的账户被解锁了/你的账户已经被 XXX 调查了，这通常是一个足够明显的严重暗示。”
据 FinCEN 称，币安的内部报告表明，2019 年，VIP 客户“一直占币安交易量和交易收入的三分之二至四分之三”，并补充说“因此，币安有重大的商业动机”竭尽全力支持这些 VIP 用户。”尽管规则禁止美国人在该平台上进行交易，但美国用户“代表了 VIP 用户群的重要组成部分”，有时占交易所平台有交易费用的 20%。